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慧辰资讯:选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

慧辰资讯:选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表

时间:2020年10月12日 17:52:00 中财网

原标题:慧辰资讯:关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

慧辰资讯:选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表


证券代码:688500 证券简称: 慧辰资讯 公告编号:2020-010



北京慧辰资道资讯股份有限公司

关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、
监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月12日召
开了第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于豁免新一届董事会第一次会议
通知期限的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、
《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经
理的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》、
《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同日,公司召开了第三届监事会第一次
会议,审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。




一、 选举公司第三届董事会董事长、副董事长


公司董事会选举赵龙先生为公司第三届董事会董事长,选举刘晓葵先生为公
司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。


赵龙先生、刘晓葵先生的简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于公司
董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-005)。




二、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员


公司董事会选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员:

1、战略委员会:赵龙、刘晓葵、何伟;赵龙为召集人;

2、提名委员会:江一(独立董事)、马少平(独立董事)、赵龙;江一为
召集人;


3、薪酬与考核委员会:马少平(独立董事)、江一(独立董事)、李永林;
马少平为召集人;

4、审计委员会:洪金明(独立董事)、江一(独立董事)、马亮;洪金明
为召集人。


其中提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会中独立董事均占半数以
上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会中召集人洪金明先生为会计专业人
士。


公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。


上述人员简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于公司董事会、监事会
换届选举的公告》(公告编号:2020-005)。




三、 聘任公司高级管理人员


聘任赵龙先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止;

聘任刘晓葵先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止;

聘任何伟先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止;

聘任余秉轶先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止;

聘任徐景武女士为公司财务负责人、董事会秘书,任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。


赵龙先生、刘晓葵先生、何伟先生的简历详见公司于2020年9月26日披露的
《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-005)

余秉轶先生、徐景武女士的简历详见附件。




四、 聘任证券事务代表


聘任刘红妮女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至


第三届董事会任期届满之日止。


刘红妮女士的简历详见附件。




五、 选举公司第三届监事会主席


选举张海平先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日
起至第三届监事会任期届满之日止。


张海平先生的简历详见公司于2020年9月26日披露的《关于公司董事会、监
事会换届选举的公告》(公告编号:2020-005)。




六、 上网公告文件


1、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。




特此公告。










北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会

2020年 10 月 13 日




附件:相关人员简历

余秉轶先生,1974年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于复
旦大学-圣路易斯华盛顿大学奥林商学院,硕士研究生学历。1996年7月至2001
年9月任联合利华(中国)有限公司高级研究经理,2001年9月至2004年9月
任现代国际市场研究公司(上海)分公司总经理,2004年12月至2012年8月
任上海丹思卡威信息咨询有限公司监事。2012年9月加入公司,现任公司董事、
副总经理。


余秉轶先生通过上海琢朴企业管理事务所(有限合伙)间接持有公司股份
241.67万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未
受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件规定的任职条件。


徐景武女士,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈
阳理工大学,硕士学历。1999年5月至2004年10月历任北京兆维电子(集团)
有限责任公司预算主管、实业公司总经理助理和财务部副经理,2004年11月至
2008年10月任北京兆维亿方科技发展有限公司高级财务经理,2008年11月至
2009年6月任汉瑞商务咨询(北京)有限公司财务经理。2010年1月加入公司,
现任公司财务负责人、董事会秘书。


徐景武女士通过良知正德企业管理咨询(北京)有限公司、承合一(天津)
企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公司股份15.25万股,不存在《公司法》
规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形,未受到中国证券监督管
理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性
文件规定的任职条件。徐景武女士已通过上海证券交易所科创板董事会秘书任职
资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。


刘红妮女士,1976 年 12 月出生,中国国籍,毕业于西安交通大学,本科
学历,法学、金融学双学士学位。2012 年加入公司,历任公司法务、证券事务
代表。


刘红妮女士通过承合一(天津)企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有公


司股份1.38万股,不存在《公司法》规定的不得担任公司证券事务代表的情形,
未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,符合《公司法》等
相关法律、法规和规范性文件规定的任职条件。刘红妮女士已通过上海证券交易
所科创板董事会秘书任职资格培训,并取得科创板董事会秘书资格证书。





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